Corneliu Porumboiu şi Ada Solomon au calitatea de suspecţi în acest dosar, nefiind singurele persoane care riscă să aibă grave probleme cu legea.

În dosar ar mai fi implicaţi şi alţi regizori şi producători de film care ar fi spălat banii mulți ani la rând. Potrivit informațiilor oficiale furnizate în comunicatul transmis de DIICOT, se efectuează în acest caz cercetări faţă de 100 de persoane fizice şi juridice.

O parte dintre membrii grupului specializat în evaziune fiscală erau asociaţi sau administratori în cadrul mai multor societăţi comerciale. Facturile emise şi supuse controlului de către organele fiscale aveau acelaşi tipar, același informații și erau făcute doar cu scopul de a acoperi cheltuieli colosale.